चंडीगढ़, 21 जनवरी (ब्यूरो) : पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब, हरियाणा और मुंबई में 11 जगहों पर लगातार 72 घंटे छापेमारी की। गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई में व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज, बिग बॉय टॉयज समेत 6 कंपनियों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान 2 लग्जरी कारें और 3 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। सोमवार रात ED ने इस कार्रवाई की जानकारी दी।
17 से 20 जनवरी तक ED की टीम ने व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज, मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइटकैनवास एलएलपी, स्काईवर्स, स्काईलिंक नेटवर्क और इनके संबंधित ठिकानों पर छापे मारे।
निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप
मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच PMLA, 2002 के तहत की गई। जांच में पाया गया कि व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर निवेशकों को झांसा दिया। इनसे क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन्हें वापस लीज पर लेने (SLB मॉडल) के बहाने अधिक रिटर्न देने का वादा किया गया। हालांकि, कंपनी के पास इसके लिए कोई ठोस आधार या इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था।
जब्त संपत्तियां और दस्तावेज
छापेमारी के दौरान एक लैंड क्रूजर (2.20 करोड़), मर्सिडीज जी-वैगन (4 करोड़), 3 लाख रुपए नकद, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामान बरामद किया गया।
अवैध आय से खरीदी लग्जरी गाड़ियां
जांच में यह भी सामने आया कि अवैध तरीकों से कमाई गई आय से कंपनी और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों ने लग्जरी गाड़ियां खरीदीं। फंड को शेल कंपनियों के जरिए डायवर्ट कर संपत्तियों में निवेश किया गया।
इससे पहले भी हुई थी कार्रवाई
ED ने 26 नवंबर 2024 को भी व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित कंपनियों के परिसरों में PMLA के तहत तलाशी ली थी।
